수강방법 및 유의사항
교육과정안내
과정명 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도
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| 학습시간 |
11차시
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학습방법 구분 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 수료기준 | 진도율 | 중간평가 | 과제 | 최종시험 | 총점 |
| 100% | - | - | - | - | |
- 교육비
- 30,000원
| 우선지원기업 | 중소기업 | 대기업 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기업부담금 | 환급금 | 기업부담금 | 환급금 | 기업부담금 | 환급금 |
| 30,000 | - | 30,000 | - | 30,000 | - |
과정정보
학습대상
1. 자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 모든 임직원
학습목표
1. 자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있다.
2. 2019년 7월 1일부터 시행되는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있다.
3. 자금세탁방지제도의 주요정책과 업무처리절차에 대해 알 수 있다.
2. 2019년 7월 1일부터 시행되는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있다.
3. 자금세탁방지제도의 주요정책과 업무처리절차에 대해 알 수 있다.
차시정보
| 회차 | 학습내용 |
|---|---|
| 1회차 | 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1) |
| 2회차 | 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2) |
| 3회차 | 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차 |
| 4회차 | 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향 |
| 5회차 | 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차 |
| 6회차 | 고객확인제도 업무처리 절차(1) |
| 7회차 | 고객확인제도 업무처리 절차(2) |
| 8회차 | 고객확인제도 업무처리 절차(3) |
| 9회차 | 가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인 |
| 10회차 | 사례연구(1)-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 취약점 |
| 11회차 | 사례연구(2)-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 적용사례 |