수강방법 및 유의사항
교육과정안내
과정명 자금세탁방지제도의 이해와 실무
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| 학습시간 |
9차시
|
학습방법 구분 |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 수료기준 | 진도율 | 중간평가 | 과제 | 최종시험 | 총점 |
| 100% | - | - | - | - | |
- 교육비
- 30,000원
| 우선지원기업 | 중소기업 | 대기업 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기업부담금 | 환급금 | 기업부담금 | 환급금 | 기업부담금 | 환급금 |
| 30,000 | - | 30,000 | - | 30,000 | - |
과정정보
학습대상
1. 자금세탁방지 제도와 관련하여 기본 개념과 내용에 대한 이해가 필요한 기업 임직원
2. 자금세탁방지 업무를 실제 처리하는 기업 실무자
3. 자금세탁방지 업무와 관련하여 내부보고체계 업무를 담당하는 기업 보고책임자
4. 자금세탁방지 업무와 관련하여 보고책임자를 감독할 책임있는 기업 경영진
5. 자금세탁방지 업무와 관련하여 금융관련 감독기구에 근무하는 자
6. 상기 사항에 대하여 법적 자문과 교육 등을 담당하고 있는 법조인
2. 자금세탁방지 업무를 실제 처리하는 기업 실무자
3. 자금세탁방지 업무와 관련하여 내부보고체계 업무를 담당하는 기업 보고책임자
4. 자금세탁방지 업무와 관련하여 보고책임자를 감독할 책임있는 기업 경영진
5. 자금세탁방지 업무와 관련하여 금융관련 감독기구에 근무하는 자
6. 상기 사항에 대하여 법적 자문과 교육 등을 담당하고 있는 법조인
학습목표
1. 자금세탁방지 제도와 관련된 기본 용어에 대한 이해
2. 자금세탁방지 제도의 핵심 내용에 대한 이해 및 사례 설명
3. 자금세탁방지 제도에 대한 해외 경향 및 중요성 설명
4. 자금세탁방지의 필요성 및 업무에의 활용성 설명
2. 자금세탁방지 제도의 핵심 내용에 대한 이해 및 사례 설명
3. 자금세탁방지 제도에 대한 해외 경향 및 중요성 설명
4. 자금세탁방지의 필요성 및 업무에의 활용성 설명
차시정보
| 회차 | 학습내용 |
|---|---|
| 1회차 | 자금세탁방지 제도의 정의 및 내용 개관 |
| 2회차 | 국제자금세탁방지기구 및 금융정보분석원 |
| 3회차 | 내부통제체제 수립 의무 |
| 4회차 | 고객확인 제도 (1) |
| 5회차 | 고객확인 제도 (2) |
| 6회차 | 의심거래보고 제도 |
| 7회차 | 고액현금거래보고 제도 |
| 8회차 | 금융기관의 감독·검사 및 테러자금조달금지 제도 |
| 9회차 | 자금세탁방지 제도 관련 사례 및 금융제재 |